依本公司章程規定，設置董事五至七人，由股東會就有行為能力選任之，任期三年，連選得連任之。本公司目前設置董事七人（含獨立董事四人），係於民國 114 年 5 月 9 日選任。

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 4 席獨立董事（57%），3 席非獨立董事（43%）。

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

1. 提名股東於公告受理期間外提出。
2. 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3. 提名人數超過應選名額。
4. 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
5. 被提名人不符法定資格。

董事會開會日期 (期別)

114 年 11 月 6 日
(114 年第 7 次)

主要議案內容及決議結果

1. 本公司稽核單位將各項內部稽核報告送交獨立董事，並至少每年四次於審計委員會及董事會進行業務報告。稽核主管並視需要不定期以電子郵件、電話或閉門會議等方式，與獨立董事討論公司內部控制包含風險、財務、營運控制以及相關法規及標準之遵循等運作情形。
2. 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師至少每年四次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形，向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。